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                                                                                  欢迎访问临沂友昌社会保障组织有限公司! 澳门巴黎人娱乐,澳门巴黎人网址,澳门巴黎人网站,澳门巴黎人地址

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                                                                                  点击: 8161 次  来源:澳门巴黎人网址 时间:2018-08-08

                                                                                  (原问题:浙江华友钴业股份有限公司第三届董事会第二十五次集会会议决策通告)

                                                                                  股票代码:603799 股票简称:华友钴业 通告编号:2015-077

                                                                                  浙江华友钴业股份有限公司

                                                                                  第三届董事会第二十五次集会会议

                                                                                  决策通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  董事会集会会议召开环境

                                                                                  浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次集会会议于2015年12月8日以通信方法召开,本次集会会议关照于2015年12月3日以书面、电子邮件、电话等方法关照全体董事、监事、高级打点职员。集会会议由董事长陈雪华老师召集并主持,,集会会议应参会董事11人,现实参会董事11人。公司监事、高级打点职员列席集会会议。本次集会会议的召集和召开措施切合《公司法》和《公司章程》的划定,集会会议正当有用。

                                                                                  董事会集会会议审议环境

                                                                                  一、审议通过了《关于增资衢州华友钴新原料有限公司的议案》

                                                                                  赞成公司和浙江力科钴镍有限公司按股比向衢州华友钴新原料有限公司增资人民币5亿元,个中公司增资4.95亿元,浙江力科钴镍有限公司增资0.05亿元。增资完成后,衢州华友钴新原料有限公司注册成本将由7亿元增进至12亿元。

                                                                                  表决功效:11票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  二、审议通过了《关于为子公司华友国际矿业(香港)有限公司融资提供包管的议案》

                                                                                  赞成公司及子公司为华友国际矿业(香港)有限公司(英文名为“ HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED”,以下简称“华友香港矿业”)向白银贵金属投资有限公司融资提供以下包管:

                                                                                  1、公司为华友矿业香港上述融资营业提供第三方连带责任担保,包管额度为3500万美元,限期不高出12个月。在不高出3500万美元包管额度内,详细包管金额和限期以包管条约为准。

                                                                                  2、子公司CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SARL(中文名为“刚果东方国际矿业有限公司”,以下简称“CDM公司”)以持有的PE527采矿权证为华友矿业香港上述融资营业提供质押包管,限期不高出12个月。详细质押额度和限期以质押条约为准。

                                                                                  表决功效:11票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  本议案尚须提交公司股东大会审议。

                                                                                  三、审议通过了《关于召开2015年第七次姑且股东大会的议案》

                                                                                  赞成公司于2015年12月24日召开2015年第七次姑且股东大会,审议《关于为子公司华友国际矿业(香港)有限公司融资提供包管的议案》。

                                                                                  表决功效:11票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  浙江华友钴业股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                                  2015年12月8日

                                                                                  证券代码:603799 证券简称:华友钴业 通告编号:2015-078

                                                                                  浙江华友钴业股份有限公司

                                                                                  关于召开2015年第七次姑且股东大会的关照

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                  股东大会召开日期:2015年12月24日

                                                                                  本次股东大会回收的收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                  一、召开集会会议的根基环境

                                                                                  (一)股东大会范例和届次

                                                                                  2015年第七次姑且股东大会

                                                                                  (二)股东大会召集人:董事会

                                                                                  (三)投票方法:本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和收集投票相团结的方法

                                                                                  (四)现场集会会议召开的日期、时刻和所在

                                                                                  召开的日期时刻:2015年12月24日 14点 00分

                                                                                  召开所在:浙江省桐乡经济开拓区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号集会会议室

                                                                                  (五)收集投票的体系、起止日期和投票时刻。

                                                                                  收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                  收集投票起止时刻:自2015年12月24日

                                                                                  至2015年12月24日

                                                                                  回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

                                                                                  (六)融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票措施

                                                                                  涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票,应凭证《上海证券买卖营业所上市公司股东大会收集投票实验细则》等有关划定执行。

                                                                                  (七)涉及果真征集股东投票权

                                                                                  二、集会会议审议事项

                                                                                  本次股东大会审议议案及投票股东范例

                                                                                  1、各议案已披露的时刻和披露媒体

                                                                                  上述议案已经公司 2015年12月8日召开的公司第三届董事会第二十五次集会会议审议通过。集会会议决策通告登载在 2015年12月9日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券买卖营业所网站 。

                                                                                  2、出格决策议案:所有议案

                                                                                  3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案

                                                                                  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

                                                                                  应回避表决的关联股东名称:无

                                                                                  5、涉及优先股股东参加表决的议案:无

                                                                                  三、股东大会投票留意事项

                                                                                  (一)本公司股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权的,既可以登岸买卖营业体系投票平台(通过指定买卖营业的证券公司买卖营业终端)举办投票,也可以登岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的,投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站声名。

                                                                                  (二)股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权,假如其拥有多个股东账户,可以行使持有公司股票的任一股东账户介入收集投票。投票后,视为其所有股东账户下的沟通种别平凡股或沟通品种优先股均已别离投出统一意见的表决票。

                                                                                  (三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法一再举办表决的,以第一次投票功效为准。

                                                                                  (四)股东对全部议案均表决完毕才气提交。

                                                                                  四、集会会议出席工具

                                                                                  (一)股权挂号日收市后在中国挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会(详细环境详见下表),并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决。该署理人不必是公司股东。

                                                                                  (二)公司董事、监事和高级打点职员。

                                                                                  (三)公司礼聘的状师。

                                                                                  (四)其他职员

                                                                                  五、集会会议挂号要领

                                                                                  (一)挂号手续

                                                                                  1、法人股东法定代表人参会的,凭业务执照复印件(加盖公章) 、股票账户卡、法定代表人身份证治理挂号;法定代表人委托他人参会的,凭业务执照复印件 (加盖公章)、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证治理挂号。

                                                                                  2、小我私人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证治理挂号;委托署理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证治理挂号。

                                                                                  3、异地股东可用传真或邮件方法举办挂号,须在挂号时刻2015年12月18日下战书17:00前送达,传真或邮件挂号需附上上述1、2款所列的证明原料复印件,出席集会会议时需携带原件。